基层风采_贵阳市人民检察院

加油卡本是便利群众出行的普通支付工具，不承想被不法分子异化为转移电信网络诈骗资金的“隐形通道”。此前，贵阳市花溪区人民检察院在对一起涉诈案件审查时，坚持穿透式审查，从资金流向、行为异常、主体关联等维度精准锁定犯罪事实。通过反查办卡人信息、调取对公账户、精准摸清关联度，使作案事实一层层浮出水面。

　　郁某、郁某飞、郁某标系广西河池县人。偶然间，郁某从老家另一玩伴黄某处了解到，可通过某软件联系上家，帮助其利用加油卡充值洗钱以此赚取佣金。郁某将该方法告知郁某飞、郁某标二人。三人商议，由郁某负责联系上家，按上家指令到指定位置取得虚假企业信息和授权委托材料，郁某标提供交通工具，郁某飞提供个人身份证，冒充虚假企业法人在加油站签字办理油卡。随后三人于2025年4月27日、6月2日、6月3日在湖南省益阳市等地为虚假企业办理加油卡，致被害人王某、何某被电信网络诈骗的43万元流入该公司账户。三人以办理加油卡收取涉诈资金的形式作案，从中获利9600元，致两名无辜被害人遭受严重财产损失。

　　花溪区人民检察院在对该案审查过程中发现，三人作案手段隐蔽，作案方式不同于传统的洗钱犯罪，存在收到涉诈资金后对油卡进行大额充值、又在短短几日内将余额使用完毕的异常行为。该院决定对三人批准逮捕，并引导侦查机关调取三人的相关微信聊天记录及转账记录，以明确三人在共同犯罪中的地位、作用及获利数额；同时调取三人代办加油卡的主体信息、监控视频、轨迹信息、加油卡使用记录，核实是否有其他遗漏犯罪事实。经检察机关引导侦查，公安机关在侦查完毕移送审查起诉时，补充指控了三人在湖南省益阳市的犯罪事实。

　　该案移送审查起诉后，检察官就三人在共同犯罪中的作用、到案经过及遗漏的犯罪事实进行全面审查并开展重点讯问，最终认定三人在此次犯罪中的作用相当、缺一不可，不区分主从犯。三人到案后未如实供述同伙及全部的犯罪事实，对三人均不认定自首。花溪区人民检察院对该案提起公诉后，花溪区人民法院对指控的事实及认定的情节均予以采纳，依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处郁某、郁某飞、郁某标三人有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。

　　该案的成功办理，体现了检察机关在办理新型洗钱犯罪中坚持“一案双查”、强化引导侦查、精准认定共同犯罪地位、作用的履职担当，也彰显了检察机关审前过滤、证据把关和法律监督的实效。

　　“洗钱犯罪作为电信网络诈骗等上游犯罪的‘帮凶’，其社会危害性不容低估；即便行为人获利微薄，只要明知系犯罪所得仍协助转移，就必须依法承担刑事责任。这既是罪责刑相适应原则的体现，也是全链条打击电信网络诈骗及其关联犯罪、坚决斩断非法资金转移通道的必然要求。各类市场主体和从业人员应增强反洗钱意识，严格实行客户身份识别和交易记录保存，不为虚假企业信息办理业务提供便利；社会公众更应提高警惕，切勿因生活困难或贪图小利而受雇于不法分子。”花溪区人民检察院办理该案的检察官提醒道。

来源：贵州法治报